În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, joi, 5 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – I.P.J. Prahova, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Ploiești și într-o comună din județ, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada 2020-2021, au fost identificate diferențe între declarațiile fiscale ale unei societăți și 4 parteneri comerciali ai acesteia.
Totodată, în perioada ianuarie 2021-ianuarie 2022, administratorii societăților comerciale implicate ar fi efectuat, prin intermediul conturilor personale sau ale entităților juridice, operațiuni specifice de spălare a banilor, a unor sume importante, provenite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat urmeaza a fi stabilit după analizarea înscrisurilor financiar-contabile ce vor fi ridicate cu ocazia perchezitiilor.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic și Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
IJP PRAHOVA